ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы правоприменения и назначения наказания за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем. Противодействие отмыванию преступных денег (имущества) является наиболее актуальным и важным направлением в предотвращении теневой экономики и предупреждении коррупции. Автором проанализировано отечественное законодательство и следственно-судебная практика по делам данной категории. Изучив правоприменительную практику и труды ученых-юристов, сделан вывод о возникновении иерархической коллизии. В то же время сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства указывает на имеющиеся возможности совершенствования подходов к определению наказания по статье 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автор в своей работе пришел к выводу о необходимости сбора достаточных доказательств в ходе досудебного расследования по делам данной категории. Также, в целях назначения справедливого наказания, предлагает рассмотреть возможность внести дополнения в виде квалифицирующего признака и соответствующего вида наказания по рассматриваемому составу.