• РОЛЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАБОТЕ ПО ВОЗВРАТУ ПОХИЩЕННЫХ АКТИВОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

    Балашов Р.С.

    Вестник Академии правоохранительных органов, №3 (21), 2021

    Статья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Международные неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей: Интерпол и Группа «Эгмонт». Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

    возврат похищенных активов неформальная сеть межведомственная сеть запрос об оказании правовой помощи Интерпол CARIN ARIN группа «Эгмонт» подразделение финансовой разведки международное сотрудничество

    Жуктеу
    Жүктеулер: 39