-
РОЛЬ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РАБОТЕ ПО ВОЗВРАТУ ПОХИЩЕННЫХ АКТИВОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Балашов Р.С.
Вестник Академии правоохранительных органов, №3 (21), 2021
возврат похищенных активов неформальная сеть межведомственная сеть запрос об оказании правовой помощи Интерпол CARIN ARIN группа «Эгмонт» подразделение финансовой разведки международное сотрудничествоСтатья посвящена анализу международных неофициальных сетей по возврату похищенных активов из-за рубежа. Международные неофициальные сети являются одним из ключевых инструментов в работе по возврату похищенных активов из-за рубежа. В рамках исследования проведен сравнительный анализ между неофициальной помощью и запросом об оказании правовой помощи. Кроме того, проведен анализ существующих на сегодняшний день видов неформальных сетей, в частности, таких региональных сетей как CARIN и ARIN, и глобальных сетей: Интерпол и Группа «Эгмонт». Автором предметно рассмотрены механизмы и возможности указанных неофициальных сетей, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.
Жуктеу
Жүктеулер: 39