• Методические рекомендации по расследованию финансовых аспектов преступной деятельности (проведение параллельного финансового расследования)

    Сейткасимова Индира Нурдильдиновна, Кенбаев Даурен Хажигумарович, Елемесов Женис Фарахатович, Оспанов Айдос Уралович, Тажмаганбетов Омирсерик Сайлаубаевич

    Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022. – 33 с., 2022

    Настоящие методические рекомендации регулируют порядок расследования финансовых аспектов преступной деятельности (проведение параллельного финансового расследования - далее финансовое расследование).

    рекомендации ФАТФ параллельное финансовое расследование преступные доходы

    Жуктеу
    Жүктеулер: 175