К ВОПРОСАМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Интенсивное развитие экономики и глобализация финансовой системы открывают дополнительные возможности для легализации (отмывания) преступных доходов. Деятельность большинства международных организаций, в том числе Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) направлена на противодействие преступлениям, в которых параллельное финансовое расследование является ключевым элементом. В статье автором рассмотрены требования ФАТФ по проведению параллельного финансового расследования наряду с предикатными преступлениями. Также проведен анализ отчета взаимных оценок некоторых государств-членов Евразийской группы на предмет выполнения требований ФАТФ по обеспечению проведения параллельных финансовых расследований. Автором с учетом международных аспектов проанализирована сложившаяся отечественная ситуация в части финансовых расследований, выработаны предложения, направленные на дальнейшее совершенствование механизмов противодействия отмыванию денежных средств в Республике Казахстан.