Взаимодействие подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами при расследовании дел по легализации доходов: состояние, проблемы и пути решения

В данной магистерской работе исследуются основные вопросы взаимодействия подразделений финансовой разведки с правоохранительными органами при расследовании дел по отмыванию денег, рассматривается как отечественный, так и международный опыт в данной области, в том числе с проведением сравнительного анализ национальной и зарубежных системы. Анализируется законодательная практика взаимодействия, а также институт проведения финансовых расследований как одного из основных инструментов в борьбе с отмыванием преступных доходов. Основная цель работы заключается в исследовании основных принципов взаимодействия с подразделением финансовой разведки, а также изучении имеющейся проблематики в указанной сфере, с разработкой предложений по оптимизации работы.