Об особенностях противодействия легализации преступных доходов

В настоящей работе рассматриваются вопросы противодействия легализации (отмыванию) денег (или) иного имущества, полученных преступным путем, в Республики Казахстан. Анализируются условия легализации доходов, полученных незаконным путем организованной преступностью. В статье приведен анализ статистических данных, согласно которому определены наиболее часто встречающиеся предикатные преступления, при этом выявлено отсутствие практики проведения параллельных финансовых расследований в сфере наркопреступлений. Также отражен положительный опыт Академии правоохранительных органов Республики Казахстан в проведении совместных расследований в сфере противодействия легализации преступных доходов.