• АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

    Мынжанов Е.К., Сагинаев К.Е.

    Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты, - 2024. С.595-602., 2024

    Данное научное исследование определяет наиболее уязвимые места в системе противодействия легализации преступных доходов. Научная работа предлагает внедрение новых методов, инструментов расследования и контроля, включая анализ больших массивов данных, информационного сотрудничества, использование искусственного интеллекта, обучение собственных специалистов и аналитических центров и международное сотрудничество. Ожидается, что внедрение этих мер позволит повысить эффективность противодействия легализации преступных доходов и сократить объем отмываемых средств.

    легализация преступных доходов судебный исполнитель RFID-метка QR-код анализ данных незаконные деньги

    Жуктеу
    Жүктеулер: 13


Авторлар Түйін сөздер Үздік 100 жүктеу